【证券营业部离任审计】荐股推现货交易 专家级骗子设计一套电信诈骗


发布时间:2020-09-23 09:59:46 阅读量:972 作者:黎伟

今年4月,陈阿姨接了个电话,对方自称是深圳阳光私募公司的业务员,问阿姨是不是炒股,如果是,不妨成为他们的会员,应该会赚钱证券营业部离任审计。

81岁的陈阿姨家住朝晖,退休前是一名中学老师证券营业部离任审计。5年前,她成了股民。阿姨炒股不灵,亏进去大半,她心心念念赚一点回来。

其实,电话那头是一个组织严密的电信诈骗团伙。一个月时间,他们骗走了阿姨9万多元。

7月26日凌晨2点,骗子被朝晖路派出所和下城刑大组成的专案组从深圳押解回杭。这一次落网了10个,从总负责人到业务经理再到话务员,基本抓齐。昨日,警方通报案情。

专案组都感叹,他们实在很专业,有专门的说辞脚本。对方是公务员怎么骗?若是老师又怎么骗?三百六十行的心理,都给他们摸了个透。

其实,深圳这个阳光私募只算是一家代理商,最上家在上海,名曰:上海标合网络技术有限公司。这家公司下面有32家类似代理商。

按照民警的说法,他们北到长白山,南到广东,不知骗了全国多少股民。仅下城警方截至昨天查证的5起案件,被骗金额就达150万。

炒股赚了小甜头,阿姨交出了保证金

与陈阿姨电话联系的女业务员自称姓钱,先和阿姨套近乎。

“阿姨,我们有缘,我姐夫是公司里出了名的股票专家,我让他跟你讲。”于是,姐夫出场了。

陈阿姨说,对方自报是天津大学的硕士生,听谈吐亦是非常高雅博学。最关键的,“他一口股票经,专业词汇一个接着一个。”

姐夫推荐阿姨买一只股票,果然赚了一点。此后,女业务员小钱一直和阿姨保持着电话联系,闲话家常。

有一天,小钱说阿姨你加入核心会员吧,那样都是抄底杀入,赚头大多了。成为核心会员要交5800元的保证金,赚钱三七分成,阿姨你七,公司三。还有,如果没有赚到一定数额,保证金不收。

陈阿姨动心,分两次打了5800元保证金。

他们教阿姨炒大蒜炒大豆,阿姨开通网银存入8万8

小钱和那个姐夫依然和陈阿姨保持频繁联系。“后来炒股没怎么赚,那个姓王的说自己不炒股了,改做更赚钱的农产品电子现货交易,要我也加入。”陈阿姨心里有点打鼓,对所谓的电子现货交易,她一点概念都没有。

这时,业务员开始劝说,不需要操心,我们帮你炒,你只要在网上查看就好了。“炒大蒜,炒大豆,当天就有可能见分晓的。”

在业务员的“指导”下,陈阿姨开通了网银,并将仅剩的积蓄88900元转入。

业务员又发来了一个名为“中国农产品买卖网”的网址(www.123maicai.com),给了阿姨账号。当天,陈阿姨上网查看,发现已经获利6400元。

阿姨很高兴,告诉朋友,可是朋友觉得有点不对劲。阿姨若有所悟,打了深圳114,要查有没有阳光私募公司的电话,114说没有。

陈阿姨再次登录,发现钱根本无法从交易账户里转出来。她联系业务员,对方找了种种理由推脱,之后索性关机。

陈阿姨这才向朝晖路派出所报了警。这一天是5月16日。

一个忽悠网站,数据由骗子在后台操控

朝晖路派出所和下城刑大成立专案组,判定这是一起团伙作案的网络电信诈骗案件。

专案组赶到深圳,查了半个月,搞清了团伙的落脚点,果断出击,在当地龙华区某小区将10名团伙成员抓获,并现场查获一批电信诈骗教程和涉案书面单据。

让阿姨上当的那个“中国农产品买卖网”是一个彻头彻尾的忽悠网站,受害人的血汗钱尽数进了骗子的腰包。网站上的动态数据,一会儿大蒜涨了,一会儿土豆跌了,都是骗子在后台改变数据所达到的效果。

他们每每让新进入的受害人看到,自己炒的农产品在涨,有赚头,但一个月后往往就让农产品跌,甚至还让受害人再出钱补仓,然后又跌!骗子会告诉受害人,这是有风险的,现在亏了,我们也没办法。吉林延边一位男性受害人被骗了78万,民警给他打电话时,还以为是炒现货正常亏钱。

每种职业,他们都有行骗脚本

团伙头目姓陈,1986年在重庆出生,大专文化,曾做酒水生意亏了十几万。

专案组深挖案情之后发现,深圳这一家只是代理商,而上家在上海,名为“上海标合网络技术有限公司”,这家公司名下有类似代理商32个(获利标合与代理商三七分成,代理商拿七成),不知骗了大江南北多少人。

6月,上海标合被山东警方捣毁,因为山东也有许多受害人,当地警方顺藤摸瓜,直捣黄龙。深圳代理商侥幸逃脱,继续作案,被下城警方拿下。

每个“客户”,他们都建档跟踪,每种人群,他们都有“应对脚本”,声音甜美的业务员和业务经理只需要照本宣科。

针对公务员,要说得实在,帮他分析,摘录如下:股市是一个充满机会也充满陷阱的地方,一定要坚决抵制各种诱惑。放弃一些机会,才能抓住一些机会。如果一心追求利润最大化,往往是损失最大化。

针对老师,要专业一点,扯点权威媒体的报道,摘录如下:2005年6月8日,某某老师在《中国证券报》上发表文章,题目是《买进吧,我的股民》。当大盘从历史底部一路反弹,进入了连买菜阿姨都杀进股市的年代。

针对最普通的打工仔,要多多励志,摘录如下:一个人是否可以做证券投资者,其必备的素质不是头脑聪明、思维敏锐,也不是股龄多长,知识多渊博,学历多高深,而是“要有止损的勇气和决心”。

撒网式给陌生人打电话,成功率并不高,甚至每个业务员一个月只成功一个,往往就赚够了。

这一段预警重点,请大家看仔细——

1、所谓专家指导炒股,包赚不亏,本身存在逻辑漏洞,不靠谱;

2、股票也好、期货交易也好,一般都需要凭本人身份证件到正式营业厅见面办理开户手续,并签订银行第三方托管协议,通过网站草率开户本身蕴藏风险;

3、不要随意去碰陌生的交易网站、交易工具,即使对方宣传得如何天花乱坠;

4、普通投资者在无法识别交易网站真假时,最好先向专业人士或正规营业厅咨询核实,也可通过登陆国家工信部网站查询相关交易网站的ICP备案等证券营业部离任审计。

本报记者 胡大可 本报通讯员 胡学军/文 林焱挺/制图

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网友评论:

来自吉首的网友说:评论时间:2020-09-23

最需要碰运气的事情,不是中万,而是爱情。回复


来自商丘的网友说:评论时间:2020-09-23

有的人,该忘就忘了吧,人家不在乎你,又何必自作多情。回复


来自荆门的网友说:评论时间:2020-09-23

这城市总是风很大,孤独的人总是晚回家,外面不像你想的那么好,风雨都要自己挡,愿每个独自走夜路的你都足够坚强。回复


来自个旧的网友说:评论时间:2020-09-23

白头偕老这件事其实和爱情无关,只不过是忍耐。但忍耐却是一种爱,所以,真正爱你的人,其实就是愿意一直忍耐你的人。回复


来自冷水江的网友说:评论时间:2020-09-23

因为相爱,所以变成笨蛋。恋人们用自己的方式,寂寞地相爱。最后那些被辜负的心情,却统统变成伤害。任性的孩子请学着去懂得,即使那些心情没有说出口,也是爱。回复


来自应城的网友说:评论时间:2020-09-22

生活是一场漫长的旅行,不要浪费時間,去等待那些不愿与你携手同行的人。回复


来自宿州的网友说:评论时间:2020-09-22

让我花掉一整幅青春, 用来寻你。回复


来自新余的网友说:评论时间:2020-09-22

生命中最好的事情就是那些值得的等待,值得为之奋斗,也值得永不放弃。回复


来自义乌的网友说:评论时间:2020-09-21

那个你以为毫不在乎你的人,在聊天窗口写满了想对你说的话,那个果断拉你进黑名单的人,在另一个地方悄悄地关注着你的喜怒哀乐,这些你都不知道,或许,只是假装不知道。回复


来自驻马店的网友说:评论时间:2020-09-21

说什么已过往,骷髅的磷光。回复


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