地下钱庄藏身住宅小区 涉嫌三年买卖外汇1华融证券 待遇.6亿元


发布时间:2021-01-19 06:04:38 阅读量:850 作者:嘉熙

据检方指控,黄某是个生意人华融证券 待遇,经常到浙江义乌采购商品倒卖给香港老板开的工厂赚取差价,因此,他经常能够收到大额的港币支票。某日,他从朋友口中听说,龙岗有个外号叫“大鹏”的人很容易兑换港币,就向朋友要了“大鹏”的手机号码。电话中,“大鹏”爽快地答应帮黄某将手中的港币兑换成人民币,但要收点手续费。黄某心想,这可比银行方便快捷多了,以后就找“大鹏”好了。就这样,双方进行了多次兑币转账,总金额达6600万余元。

一家地下钱庄藏身在不显眼的住宅小区里,只要打通电话,就能以高于市场价0华融证券 待遇.1%的汇率速度兑换外币。近日,龙岗区检察院提起公诉的涉亿元地下钱庄案公开审理。被告人许某辉、许某杰和谢某在家中开设地下钱庄,利用地下钱庄非法买卖外汇高达1.6亿元。

与黄某有相似经历的,还有李某。做生意的李某有不少客户是在内地开厂的香港人,因银行结汇不够,就通过其他朋友介绍找到“大鹏”兑换人民币。据李某称,“大鹏”主要是赚取汇率差,一般其兑换利率会比市场价高0华融证券 待遇.1%,且要收取一定的手续费。

兄弟联手非法经营

原来,“大鹏”并不是一个人,而是一对兄弟俩,许某辉和许某杰。哥哥许某辉在深圳联系客户,专门负责深圳这边的兑换业务,弟弟许某杰在香港申请了开办一家贸易公司,用于从事外汇买卖,两人各守一方,互相照应。除亲自上阵外,两人的舅舅谢某也被聘为员工,负责开户、取现、转账、驾驶车辆等工作。

早在2007年,许某辉就利用之前在公司打工积累的香港客户资源,开始了自己的兑币生意。2009年开始,辞工后的许某辉拉上了弟弟许某杰,两人商量好分工,一起从事外币兑换业务。在深圳的许某辉利用QQ、手机、短信、传真等手段发展客户,由熟客介绍新客,生意越做越大。

2012年6月20日,民警在龙岗中心城某住宅小区将许某辉、许某杰和谢某三人抓获。经初步统计,2009年至2012年6月,三人非法买卖外汇的金额达1.6亿余元人民币。(记者王纳 通讯员江时建、廖婷婷)

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钱庄 藏身 住宅小区

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网友评论:

来自启东的网友说:评论时间:2021-01-19

只因为我的心里充满着 比毒药更强烈,比咒诅更狠毒 比火焰更猖狂,比死更深奥的不忍心与怜悯心与爱心 所以我说的话是毒性的,咒诅的,燎灼的,虚无的回复


来自鸡西的网友说:评论时间:2021-01-19

第一个男人教会了你风月情愁,最后一个男人却给了你天长地久。女人,最值得珍惜的是最后一个男人,而不是第一个。回复


来自利川的网友说:评论时间:2021-01-19

人生希望一帆风顺,却常常有暴风骤雨袭击;人生希望像江河一泻千里,却常常有漩涡与逆流。回复


来自双滦区的网友说:评论时间:2021-01-19

只要内心不乱,外界就很难改变你什么。不要艳羡他人,不要输掉自己。回复


来自孟州的网友说:评论时间:2021-01-19

也许可以说,一个人对孤独的体验与他对爱的体验是成正比的,他的孤独的深度大致决定了他的爱的容量。反过来说也一样,人类思想史和艺术史上的那些伟大的灵魂,其深不可测的孤独岂不正是源自那博大无际的爱,这爱不是有限的人世事物所能满足的?回复


来自灌南县的网友说:评论时间:2021-01-18

人一定要旅行,尤其是女孩子。一个女孩子见识很重要,你见的多了,自然就会心胸豁达,视野宽广,会影响到你对很多事情的看法。旅行让人见多识广,对女孩子来说更是如此,它会让自己更有信心,不会在物质世界里迷失方向。回复


来自南宫的网友说:评论时间:2021-01-18

我的墨池中,有落红点点。回复


来自庆阳的网友说:评论时间:2021-01-18

如果你不能对我好一辈子,请不要对我好,哪怕只是一秒钟;如果你不能骗我一辈子,请不要骗我,哪怕只是一个字;如果你不能爱我一辈子,请不要爱我,哪怕只是一瞬间。回复


来自巴中的网友说:评论时间:2021-01-17

明明知道自己很受伤了,却说你不必觉得欠我什么。回复


来自吕梁的网友说:评论时间:2021-01-17

亿万颗尘埃努力地聚合,才有了今天的地球。只要不轻易舍弃一粒沙子,你终将拥有一座城堡。勤奋做脚下小事,终有一天梦想会实现!回复


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